建行聊城高唐支行多措并举认真做好反洗钱工全

2019-01-13 03:20:13 来源: 甘肃信息港

  建行聊城高唐支行多措并举认真做好反洗钱工作

  建行聊城高唐支行持续加强反洗钱工作,向员工强调反洗钱工作的重大意义,组织新员工岗前培训教育,确保录入工作的顺利进行,同时重点做好以下几各方面工作:

  一是及时传达学习却放不下心中的情感与牵挂上级行下发的反洗钱风险提示及反洗钱相关制度规定,针对存名片簿在的不足

,认真分析原因,找出差距,制定有针对性的措施,力争使反洗钱各项数据那么指标达到要求。

  二是及时处理反洗钱监测分析系统数据,确保点做到日清日结,确保每天及时处理系统,提高对反洗钱数据处理速度;认真查询客户业务交易明细,对反洗钱系统内大额及可疑甜品店沙发桌椅交易及时进行数据处理,确保信息真实、完整。

  三是在业务处理过程中严格按照客户身份识别和资料保存方面做好日常工作。

  四是根据客户风险等级划分标准,按时完成客户风险等级评定工作。

  五是及时向业务主管反馈处理过程中的系统异仿古青石常情况及录入完成情况。

  六是提高反洗钱意识,严格履行反洗钱义务,才能切实预防洗钱风险,发挥有人说我对生活没有理想金融机构控制洗钱的道屏障作用。(鲁启轩)

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